股东变换会议纪要(通用5篇)
股东变换会议纪要 篇1
会议时间:x年xx月xx日
会议地点:(公司会议室)
会议性质:临时股东会议
会议通知时间、方式:20xx年12月01日,电话方式
参加会议人员:
全体股东:郑成先、龚树梅、陈干明、林斌、郑赛容
会议议题:协商表决本公司股东变更、法定代表人变更、组织机构变更、章程制定事宜。根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程,本次股东会由公司董事会召集,董事长陈法金主持。经与会股东协商,一致通过如下决议:
一、同意公司股东陈干明将所持有公司7%股权出资额为36.26万元人民币以36.26万元人民币的价格转让给股东林斌。
二、同意公司股东龚树梅将所持有公司17%股权出资额为88.06万元人民币以88.06万元人民币的价格转让给股东林斌。股权转让后,现有股东出资情况如下:
1、股东郑赛容,认缴注册资本196.84万元人民币,占注册资本38%;实缴注册资本196.84万元人民币。
2、股东郑成先,认缴注册资本181.30万元人民币,占注册资本35%;实缴注册资本181.3万元人民币。
2、股东林斌,认缴注册资本139.86万元人民币,占注册资本27%;实缴注册资本139.86万元人民币。
三、同意公司经营范围变更为:“公司经营范围:合金铝生产销售,生产性废铝回收。(不含报废汽车及医疗废弃物和危险废弃物的回收)。”(以上经营范围涉及许可经营项目的应在取得有关部门的许可后方可经营)
四、公司由设董事会变更为不设董事会。
五、公司执行董事(法定代表人)、监事、总经理的任免决定:
同意免去郑成先、陈干明、陈法金董事职务;免去陈法金董事长职务,重新选举陈法金担任公司执行董事(法定代表人)职务,任期三年;免去龚树梅监事职务,重新选举林斌担任公司监事职务;免去郑成先总经理职务,重新聘任郑成先担任公司总经理职务,任期三年。
六、同意20xx年12月15日制定的公司章程,章程自本决议通过之日起生效,附同意通过的公司《章程》。
股东变换会议纪要 篇2
时间:二〇XX年月日
地点:长沙公司办公室
出席人:肖某、陈某
会议内容:
一、变更长沙有限公司经营范围、公司类型及公司股东。
二、讨论通过公司新章程。
会议决定:
一、经全体股东讨论,一致同意:
1.同意肖某将其所持有长沙有限公司49%的股份(股金额26.95万元人民币,实缴26.95万元)转让给陈某。
转让后公司的出资情况如下:
股东
认缴额(万)
实缴额(万)
出资方式
出资比例
肖某
28.05
28.05
货币
51%
陈某
26.95
26.95
货币
49%
2.选举陈某为公司执行董事,同时免去肖某执行董事职务;肖某继续担任公司法定代表人兼经理职务;聘任李某为公司监事,同时免去谢某监事职务。
3.公司类型由有限责任公司(自然人独资)变更为有限责任公司(私营)。
4.公司经营范围由商务庆典、婚庆策划、大型活动策划和承办、形象设计变更为礼仪服务、文体活动的组织策划(以工商登记核准为准)。
5.公司营业期限为50年,从公司成立之日起计算。
二、经全体股东讨论,同意新章程所写内容。
三、本公司营业执照正本(注册号为)不慎丢失,已于20xx年月日在《长沙晚报》刊登遗失声明,现同意委托公司职工陈某向长沙市工商行政管理局芙蓉分局申请补办。
四、全权委托公司员工陈利军办理公司工商变更登记事宜。
股东变换会议纪要 篇3
一、时间:220xx年月日
二、地点:
三、出席会议股东:
四、主持人:
五、会议内容:变更公司注册资本根据《公司法》和本公司章程规定,阜六铁路有限公司决定于20xx年月日在本公司会议室召开股东会,已于本次会议前15日书面(电话)通知本公司全体股东。出席本次会议的股东代表共人,代表公司股东100%的表决权,所作出决议经公司股东表决权的100%通过。决议事项如下:
1、同意公司注册资金变更为23.78亿元,新增出资由上海铁路局出资4.69亿元;安徽省投资集团控股有限公司出资7.498亿元。
1、同意公司实收资本变更为18.47亿元,新增出资由上海铁路局出资4.69亿元;安徽省投资集团控股有限公司出资2.188亿元。
2、同意就上述变更事项修改章程相关条款。
股东变换会议纪要 篇4
股东会议纪要
因公司经营范围有所变动,由公司法人代表杨勇进行修
改,现纪要如下:
将原经营范围:服装批发、办公用品销售。现修改为:
服装生产、批发、办公用品销售。
股东签名(盖章)
实业有限公司
二oxx年九月十三日
股东变换会议纪要 篇5
公司股东会议纪要
时间:20xx年2月3日
地点:会议室
出席人:_____、_____、_____、_____、_____、_____。 主持人:_____ ,记录员:_____
会议内容:
一、讨论选举产生公司董事会成员;
二、讨论选举产生公司监事;
三、讨论选举担保部副总经理
会议决议:
一、 同意推举_____为公司董事会成员。
二、 同意推举_____为公司监事。
三、 同意推举_____为公司担保部副总经理。
全体股东签名:
-
有关教师座谈会会议纪要范文(通用29篇)
有关教师座谈会会议纪要范文篇1X日,在X教室,信息技术与应用系召开了期中教师座谈会,会议由系副主任严志嘉主持,全系9个教研室的10位教师代表参加了会议。会议开始,罗副主任就召开座谈会的意义及目的做了简要的介绍。会上,教师们踊跃发言,就学院、系部的发展、课程安排...
-
标准董事会会议纪要格式范文(精选8篇)
标准董事会会议纪要格式范文篇1会议时间:x年5月7日下午会议地点:集团公司二楼会议室出席会议:公司董事会成员;列席会议:公司监事会成员、各部门主要负责人、部分客户代表会议内容:一、各部门近期主要工作进展通报1、资产清查处置部:因为资料不全、下属各公司配合不力...
-
专家评审会会议纪要格式(通用9篇)
专家评审会会议纪要格式篇120xx年5月11日,在规划局召开了五眼泉都市产业园控制性详细规划、高坝洲高端装备制造园控制性详细规划、名都三地块(湖心公园、秀水苑地块、杨守敬小学北侧地块)等7个项目的专家评审会。参加会议的有市政府办、住建局、消防大队以及宜...
-
环保工作会议纪要十一篇
环保工作会议纪要篇120xx年10月26日,乡长刘怀明同志主持召开创建国家级生态乡镇工作会议,会上各部门负责人汇报自创建以来工作情况,党委书记廖优深同志对我乡下一步工作提出意见。现将会议纪要如下:一、加强对《国家级生态乡镇申报及管理规定(试行)》、《生态省建...