股东变更会议纪要

股东是公司存在的基础，是公司的核心要素;没有股东，就不可能有公司。下文是股东变更会议纪要，欢迎阅读!

会议时间：xxx年xx月xx日

会议地点：xxxxx(公司会议室)

会议性质：临时股东会议

会议通知时间、方式：20XX年12月01日，电话方式

参加会议人员：

全体股东：XXX

会议议题：协商表决本公司股东变更、法定代表人变更、组织机构变更、章程制定事宜。根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东会由公司董事会召集，董事长XXX主持。经与会股东协商，一致通过如下决议：

一、同意公司股东XXX将所持有公司7%股权出资额为36.26万元人民币以36.26万元人民币的价格转让给股东XXX。

二、同意公司股东XXX将所持有公司17%股权出资额为88.06万元人民币以88.06万元人民币的价格转让给股东XXX。股权转让后，现有股东出资情况如下：

1、股东XXX，认缴注册资本196.84万元人民币，占注册资本38%;实缴注册资本196.84万元人民币。

2、股东XXX，认缴注册资本181.30万元人民币，占注册资本35%;实缴注册资本181.3万元人民币。

2、股东XXX，认缴注册资本139.86万元人民币，占注册资本27%;实缴注册资本139.86万元人民币。

三、同意公司经营范围变更为：“公司经营范围：合金铝生产销售，生产性废铝回收。(不含报废汽车及医疗废弃物和危险废弃物的回收)。”(以上经营范围涉及许可经营项目的应在取得有关部门的许可后方可经营)

四、公司由设董事会变更为不设董事会。

五、公司执行董事(法定代表人)、监事、总经理的任免决定：

同意免去XXX董事职务;免去XXX董事长职务，重新选举XXX担任公司执行董事(法定代表人)职务，任期三年;免去XXX监事职务，重新选举XXX担任公司监事职务;免去XXX总经理职务，重新聘任XXX担任公司总经理职务，任期三年。

六、同意20XX年12月15日制定的公司章程，章程自本决议通过之日起生效，附同意通过的公司《章程》。

全体股东签字、盖章：

20XX年12月15日

一、时间：220xx年月日

二、地点：

三、出席会议股东：

四、主持人：

五、会议内容：变更公司注册资本根据《公司法》和本公司章程规定，阜六铁路有限公司决定于20XX年月日在本公司会议室召开股东会，已于本次会议前15日书面(电话)通知本公司全体股东。出席本次会议的股东代表共人，代表公司股东100%的表决权，所作出决议经公司股东表决权的100%通过。决议事项如下：

1、同意公司注册资金变更为23.78亿元，新增出资由上海铁路局出资4.69亿元;安徽省投资集团控股有限公司出资7.498亿元。

1、同意公司实收资本变更为18.47亿元，新增出资由上海铁路局出资4.69亿元;安徽省投资集团控股有限公司出资2.188亿元。

2、同意就上述变更事项修改章程相关条款。

股东签字盖章：

20XX年月日

广西宾源生态肥料有限公司于20XX年3月6日，在武宣县武宣镇城北路草厂苗圃办公室召开股东临时大会。

到会股东有XXX，应到4人，实到4人，无弃权人员。人数符合《公司法》有关要求。

会议主持：由执行董事XXX主持。

一、议定事项：

会议讨论和审议了关于公司变更股东、股权、监事的报告，并作出如下决议：

1、会议一致通过公司变更股东的决定：由原来的“XXX”变更为“XXX”，XXX退出股东会，XXX加入公司股东会。

2、同意XXX将其拥有公司人民币1000万元的股权(占注册资本100%)中的人民币1000万元(占注册资本100%)转让给XXX。

3、同意免去XXX法人代表的职务，同意选举XXX为公司的法人代表。

4、一致通过修改后的公司章程。

5、股东会会议的表决结果：持赞同意见股东所代表的出资比例，占出资总数的100%。持反对意见股东所代表的出资比例数，占全体股东出资总数的0%。符合《公司法》及公司章程的规定。

参加会议股东人员签字：

广西宾源生态肥料有限公司

20XX年3月6日