成都华神集团经营管理工作报告

各位董事：

现在，我谨代表经营管理团队，对公司 年度经营管理工作，向会议做简要报告。

年，宏观经济形势复杂，结构性减速造成的下行压力给每一个经济实体带来严峻挑战。公司医药产业面临医保控费趋严、药品招标政策改革、行业整体增速放缓等形势;钢构产业面临国内固定资产投资低迷、市场低价竞争激烈、工程垫资风险不断增大等形势。面对新的经济环境及行业发展新常态，公司以“改革创新，全面提升经营能力”为指导思想，深化战略管理，深入推进体制机制改革，优化资源配置，调整产业结构，聚焦医药产业，努力提升公司核心竞争力，保障公司持续健康发展。 年公司管理层与全体员工团结协作、顽强拼搏、锐意进取、攻坚克难，达成了董事会确定的净利润、净资产收益率双增长 20%的年度经营目标。

一、 年工作回顾

年公司主要开展了以下几方面工作:

(一)深化战略管理，调整产业结构、聚焦医药产业

以公立医院改革、医保控费、集中采购招标、药品价格改革、分级诊疗等为核心的医药卫生改革正在向纵深推进，对公司而言既是挑战也是机遇。为积极应对挑战并及时抓住市场机遇，公司对“积极发展医药产业”的战略规划实施路径进行了全面的梳理，明确提出要实现“国际知名、国内一流的，以现代中药为核心、以生物制药为特色的健康医药产业集团”的企业愿景，须集中资源，聚焦医药产业，并通过将公司现代中药核心品种——三七通舒胶囊打造成为单品销售规模超过 10 亿元的现代中药大品种、实施三七通舒胶囊国际化等战略实施路径，力促公司现代中药核心产业的快速发展。针对钢结构产业所面临的社会固定资产投资意愿下降， 轻钢结构产品低价竞争激烈，工程垫资风险不断增大，特别是行业平均毛利率大幅下降，且还有进一步下降趋势等严峻的市场环境，公司及时调整经营策略，以“经营质量与资产安全优先”的原则承揽业务，全面实行项目经理承包责任制，通过风险转移、风险分担等方式确保公司资产安全，有效控制经营风险。

(二)立足公司战略目标，深入推进体制机制改革

为保证战略目标的顺利实现， 年公司全面实施体制机制改革，以“减少机构重叠、减少管理层级，加快信息沟通和决策速度，降低管理成本”为目标，整合公司及分、子公司研发、人事、财务、采购等职能机构，调整公司组织架构，优化业务管理流程，缩短管理链条，设计更为科学有效的绩效考核机制，为公司快速发展提供了体制保障。

为及时总结改革经验、检视和完善不足，公司采用调研访谈、不记名问卷调查、管理层与干部及员工讨论等方式对改革阶段性成效进行了评估、分析和总结，并在此基础上确立了深化改革目标任务。深化改革相关工作已于 年底正式启动。

(三)基本完成高新技术产业园工程建设，成功实现产业升级

年 3 月，高新技术产业园生物制剂车间正式通过国家食品药品监督管理总局 版 gmp 认证，4 月通过四川省食品药品监督管理局组织的体外诊断试剂质量管理体系现场检查并取得体系考核报告，11 月通过了企业安全生产标准化(三级)建设评审，成为四川省内唯一一家符合 版 gmp 质量管理体系标准、同时涵盖基因工程药物及抗体药物的蛋白类生物药生产和技术服务的企业。

公司高新技术产业园制药厂车间工程项目已于 年 9 月竣工，于 年 1月顺利通过了 gmp 认证现场检查，预计将于 年 6 月取得 gmp 证书， 年 7月正式投产。建成后的制药厂项目，拥有 7 条自动化生产线，包括前处理及提取车间、原料药生产车间、口服液体车间、胶囊车间、综合固体(含片剂、颗粒剂、胶囊剂)车间、灸剂车间。特别是三七通舒胶囊生产线，集成了多种先进中药生产技术和设备，采用国际、国内领先的近红外技术实现了主要药效成分的在线质量检测和监控、生产过程工艺条件和参数的自动控制和生产过程的智能化管理，为确保产品质量，实现三七通舒胶囊大品种战略目标提供了可靠保障。

(四)以学术研究为先导，推动技术创新，着力打造公司核心竞争力

公司着力打造的现代中药核心品种——三七通舒胶囊，在药物制剂技术、药品质量研究和国际化等方面的工作均取得了阶段性成果。于 年启动的三七通舒胶囊(肠溶微丸)研究截止报告期末已完成人体生物等效性临床研究，研究中所获得的主要药动学参数将写入三七通舒胶囊产品说明书，三七通舒胶囊将成为第一个中成药品说明书中注明药动学参数的现代中药，为推动三七通舒胶囊国际化提供了有力支撑。三七通舒胶囊(肠溶微丸)是中国第一个获得的临床批件的中药肠溶微丸制剂，也是第一个批准进行人体生物等效性研究的现代中药。目前三七三醇皂苷原料药已经收入《中国药典》 年版，成为中国首批采用指纹图谱先进质量控制技术进行药效物质群控制的现代中药，三七通舒胶囊也即将收入《中国药典》 年版。自 年开始的三七通舒胶囊的国际化工作， 年取得实质进展，“一种三七三醇皂苷及其组合物的制备方法”获得欧洲专利授权，并在德国、法国、英国、荷兰和意大利生效。 年公司与德国 diapharm 公司签订《三七通舒胶囊欧盟注册战略合作框架协议》，德国 diapharm 公司将帮助公司开展三七通舒胶囊国际化(欧盟注册)的相关工作，若欧盟注册成功，三七通舒胶囊将有望成为中国第一个根据欧盟新药研发的技术要求和审批程序进入欧洲医药市场的具有自主知识产权的治疗性药品。 年除三七通舒胶囊获得欧洲发明专利授权外，公司还获得了包括“氧化低密度脂蛋白定量测定试剂盒(酶联免疫法)”专利在内的 4 项国家发明专利和 5 项实用新型专利。公司现代中药领域储备品种——五龙颗粒已进入国家食品药品监督管理总局 年第一批复审品种名单，该品种对于拓展公司过敏性鼻炎治疗用药产品线有积极意义。

年，公司生物制药领域学术研究取得阶段性进展。国家“重大新药创制”科技重大专项“”计划项目“利卡汀降低肝癌切除术及消融术后复发ⅳ期临床研究”、利卡汀标记工艺研究、多中心、大样本的不同放射剂量、利卡汀与目前肝癌主要治疗手段联合应用的临床研究持续推进。报告期内，利卡汀被列入由中华医学会器官移植学分会、中国医师协会器官移植医师分会、中华医学会外科学分会移植学组发布的《中国肝癌肝移植临床实践指南( 版)》，表明碘[i131]美妥昔单抗注射液利卡汀在肝癌肝移植术后抗复发和转移方面的疗效得到了业内的认可;报告期内由第四军医大学、北京佑安医院等医院共同完成的临床研究论文——《利卡汀联合射频消融降低肝癌术后复发》，在美国国立癌症研究所杂志上发表，表明利卡汀在肝癌射频消融术后抗复发和转移方面的疗效得到了国际同行的认可。利卡汀学术研究的推进为利卡汀在临床进一步广泛应用提供了学术依据。公司生物制药领域储备品种——冻干滴眼用重组人表皮生长因子补充临床试验有序开展，预计将在 年完成临床试验总结报告并向国家食品药品监督管理总局申报新药技术转让注册补充资料。

(五)强化各产业内部运营效率管理，控制经营风险，努力提升经营质量

中西成药产业:全面实行医商分离，建立专业商务队伍，逐步完善商务工作流程和管理制度。进一步规范产品流通渠道和价格体系管理。全面开展精细化招商，积极开拓空白市场。根据产品不同特性，以四川为试点，逐步开拓全国 otc 市场。为降低生产成本、保障产品质量，公司积极开展产品工艺技术研究和在研品种工业化研究，合理制定采购、生产计划，有序推进新厂建设及 gmp 认证。 年现代中药产业销售规模同比增长，经营质量稳步提升。

生物制药产业:进一步推进包括“利卡汀中心”建设在内的多种营销模式;持续推进利卡汀多中心、大样本的不同放射剂量、利卡汀与目前肝癌主要治疗手段联合应用的临床研究以及国家“重大新药创制”科技重大专项“”计划项目“利卡汀降低肝癌切除术及消融术后复发ⅳ期临床研究”。利用生物制药平台设施设备、技术和人才的资源优势，启动了生物技术领域对外技术服务业务以及 egf 衍生品市场策划与销售，但公司核心产品利卡汀由于仍然受到放射性同位素用药硬件条件限制，销售收入同比下降。

建筑钢结构产业:为积极应对钢结构产业的市场变化及竞争态势，公司在营销渠道拓展、项目运营、项目结算与回款等工作方面努力开展工作，一方面，在原有重点客户固定资产投资萎缩的情况下，努力拓展新市场;另一方面，为控制经营风险，确保资产安全，公司及时调整经营策略，以“经营质量与资产安全优先”的原则承揽业务，全面实行项目经理承包责任制，切实保障新承接项目经营质量、降低垫资风险。同时，公司着力加强应收账款管理，对重大项目结算、重点款项清收等重点工作明确责任人、推进措施与时间节点，确保公司资金安全。但由于主要受到宏观经济环境及市场环境因素影响，钢结构产业在报告期内经营规模及盈利能力均同比下降。

(六)强化投资管理，促进公司加快外延式发展

年，医药行业并购持续升温，产业集中度不断加强。为了强化战略管理和投资管理，加快推进外延式发展，公司设立了企业发展部，根据公司战略目标，搜集潜在投资项目信息，为加快外延式发展打下了基础。

(七)持续开展人力资源建设，努力实现人力资源的有效配比

XX年，公司不断加强员工关系管理，根据人员流动的情况及工作需要，及时开展人力资源建设，努力实现人力资源的有效配比。在坚持“精减高效”的原则下，人力资源策略和资源向营销、研发、市场等一线业务部门倾斜;在用人理念上，大胆提拔各层级青年管理干部，充分发挥员工的主观能动性。人力资源的有效配比，为公司实现战略目标奠定了人才基础。

(八)关注公益事业，勇于承担企业社会责任

华神集团肩负“提升生命质量、传递爱与责任”的企业使命，公司深刻认识到作为公众公司应承担的社会责任。在开展经营管理工作的同时，关注公益事业推进，勇于承担企业社会责任。根据岗位需要，积极安置残疾人，以协助解决区域内弱势群体的就业问题;联合所在辖区共同举办“健康一路行快乐度夕阳”中老年心脑血管疾病防治健康知识讲座，发挥公司作为医药企业的优势，帮助辖区居民增强健康知识;持续关注老年群体的生活质量，开展“冬日送温暖，慰问敬老院”活动，以实际行动践行“传递爱与责任”的企业使命;此外，还通过捐助德格县下属多个村镇民生物资、持续实施在成都中医药大学设立的“华神奖学金”以及为多所高校提供实习基地等形式，承担企业社会责任。

(九)整合资源，强化公共事务管理职能

公司大力整合外部资源，强化公共事务管理职能。积极开展行业交流与学习，共促发展。 年公司参与了四川省政府开展的省外展事——渝洽会、西洽会、青洽会、中俄博览会、兰洽会的参展参会工作;开展了南宁市政府、文山州委、云南省上市公司发展考察团等多项考察交流工作;主办了四川省 年医药行业促进会年会交流活动。

年是医药行业发展复杂变化的一年，也是公司实行体制机制改革的第一年，虽然我们各项工作稳中有进，但我们仍清楚意识到公司还存在以下问题:公司总体业绩虽然同比有所提升，但经营质量未能显著提高。中西成药产业销售规模提高，但增速下滑;生物制药产业投资回报远低于预期;钢结构产业销售规模及盈利能力同比下降;公司整体科技创新思维和研发管理能力仍不能满足公司持续健康发展的需要;公司战略实施的路径和执行方案仍需厘清。

年，我们将进一步转变观念，切实解决制约公司发展的瓶颈问题，全面推进深化改革，以改革促进创新，以创新驱动发展，不断提升公司核心竞争能力。

二、XX年总体工作部署

面对 年医药行业正在发生的重大变革，以及正在迎来的战略发展机遇期，要想在激烈的竞争中生存下来，并保持健康发展，我们必须要做更大的变革。

年，公司将围绕战略目标，重点开展以下工作。

(一)完善战略实施路径和行动方案，统筹协调、系统实施大品种战略工作

年，公司将围绕“积极发展医药产业，聚焦现代中药，打造三七通舒胶囊等中药大品种”的战略目标，加强研、产、销、品牌建设、人力及财务等各项资源的统筹联动，系统组织各职能中心部门、子公司等运用先进管理工具和方法进一步完善大品种战略实施路径和行动方案并推进实施;跟踪和反馈实施情况、定期汇总、分析实施过程中存在的问题并持续改进，以此来保障“积极发展医药产业”的战略目标，以及“成为一家国内一流、国际知名的，以现代中药为核心、以生物制药为特色的健康医药产业集团”企业愿景的实现。

(二)全面实施营销变革，持续推进深化改革

年， 公司将通过协同创新和自主创新的方式全面实施营销变革。同时，持续完善制度体系、优化业务管理流程、健全授权管理机制，以大品种战略实施为抓手、以市场为导向，系统联动各中心/部门、子公司，从生产质量、技术支持、人力资源服务与财务资源保障等方面全方位推进公司各项改革工作的深化，以实现营运新机制、工作新思路、营销新模式、规模新速度，从而助推集团整体战略目标的实现。

(三)持续强化各产业内部运管管理，提升公司经营管理水平和风险防范能力

现代中药产业:顺应医改及市场发展趋势，紧密围绕大品种战略目标，实施营销管理变革;启动营销咨询，对市场策略、产品策略、营销模式、品牌策略等进行系统规划;完善学术营销推广管理体系，系统联动推进学术营销;整合资源，建立药品招投标管理的联动机制;拓展销售模式，扩大经营规模。

生物制药产业:持续推进利卡汀中心建设，通过学术营销推动市场拓展;完成冻干滴眼用重组人表皮生长因子补充临床试验总结报告并向国家食品药品监督管理总局申报新药技术转让注册补充资料;着力推进 egf 衍生品市场策划与销售;按计划完成利卡汀再注册资料申报。

钢结构产业:以“经营质量与资产安全优先”的经营指导思想，不断完善健全项目经理责任制管理模式，控制经营风险;着力应收账款清收，保障公司资产安全;加强公司固定资产运转效率管理。

(四)做好公司制药厂gmp认证后续工作，实施公司整体搬迁

公司制药厂搬迁和gmp认证后续工作既是XX年公司一项重点工作又是一项系统工程，需各方配合，制定详细的工作计划方案，既要保障稳定的产品供应，又要保障顺利搬迁及搬迁后各项工作的有序开展。XX年，公司将持续做好gmp认证后续工作，确保现代中药车间工程如期取得gmp证书并顺利投产。同时，公司将根据经营管理的需要，分阶段实施技术、营销、财务、人事等职能中心/部门搬迁。

(五)有效盘活华神双流工业园土地资产

根据公司发展战略，结合公司实际，为提高资源利用效率，集中优势资源发展公司核心、特色业务，公司将根据董事会授权，积极做好双流土地资源的盘活工作。

(六)加强政策研究，加快企业外延式发展步伐

年，医改进入深水区;医保目录及基药目录调整可能启动;药品网络销售的发展会给行业带来持续而深刻的变革;医改的各项政策将陆续出台。公司将持续做好医药行业及相关行业的调查研究、信息收集，分析和评估宏观经济和行业发展对公司造成的影响，把握发展机遇，加快企业外延式发展步伐。

(七)加强团队建设，促进形成团结奋进、锐意进取的企业文化

年，为满足业务发展对人才的需要，有效应对搬迁可能带来人员流动，公司将采取有效措施，努力建立和谐的员工关系，加强团队建设，强化绩效管理，建立长效激励机制。同时，通过策划、组织多种形式的活动，向员工传递正能量，凝聚人心，促进形成团结奋进、锐意进取的企业文化和工作氛围。

各位董事：

年公司明确了战略发展目标，推动了机制体制改革; 年公司将在战略实施和改革创新的道路上迈出新的步伐。

也许前进的道路上还会遇到波折，但我们坚信，面对激烈的竞争和挑战，华神人具备开拓创新、勇于担当、顽强拼搏、团结奋进的精神，只要坚持不懈地努力，华神集团一定会创造出新的辉煌。

二〇一五年四月十五日