变更董事会议案

董事会是由董事组成的、对内掌管公司事务、对外代表公司的经营决策机构。下面本站小编给大家带来变更董事会议案范文，供大家参考!

时 间：年x月x日

地 点：公司会议室

参加股东：应到x方，实到x方，代表公司100%股权会议事项: 经公司股东一致研究决定，因公司生产经营需要免去xx公司董事职务，任命xxx为公司董事。

股东盖章：

xxxxx

年x月x日

第一届董事会第一次会议议程

会议主持人 宣布XXXXXXXX股份有限公司第一届董事会第一次会议召开

一、宣读关于提名 先生为XXXXXXXX股份有限公司董事长的议案;

二、根据董事长的提名，聘任 先生担任XXXXXXXX股份有限公司总经理的议案;

三、根据当选公司董事长 先生的提名，聘任 女士担任XXXXXXXX股份有限公司董事会秘书的议案;

四、宣读第一届董事会第一次会议决议并全体董事签字

五、与会董事阅读第一届董事会第一次会议记录并签字

XXXXXXXX股份有限公司董事会

年 月 日

关于提名 为XXXXXXXX股份有限公司董事长的议案

各位董事：

我代表XXXXXXXX股份有限公司(以下简称股份公司)董事推荐 先生为股份公司董事长候选人。

现就其个人简历介绍如下：

董事长候选人 先生：

请各位董事审议。

股份公司全体董事

年 月 日

根据公司的经营需要，经董事会研究决定，对董事会成员做如下变更：

现任变更后董事长：(留任)

副董事长：(留任)

董事：(留任)

董事：

董事：

董事：

全体新老董事会成员签名：

上海有限公司

年月日