股东大会通知（精选17篇）

股东大会通知 篇1

有限公司股东 启:

有限公司于 年 月 日以电子邮件和专人送达的方式向 全体股东发出召开股东会的通知,(会议时间) 年 月 日, 有限公司全体股东在(会议地点) 召开股东会议,。

会议出席对象:

法人股东:

个人股东:

公司董事、监事、高级管理人员列席。会议由 主持,公司监事和高级管理人员列席会议,本次会议的召开,符合《公司法》第四十二条和《公司章程》的第十一条及相关规定,会议合法有效, 审议以下事项:

一、关于修改《公司章程》的议案。

二、罢免 在 有限公司的法定代表人的职务，及执行董事的职务和其他一切职务。变更法定代表人。

三、在 非法持有 发展有限公司公章、营业执照等公司财物期间对外签订或发出的任何文件由章昱个人承担法律责任。

四、 立即将 有限公司的公章、合同章、营业执照正副本、组织机构代码证、税务登记证、税控机、财务电脑、社保证等公司财物返还给法人股东----- 有限公司。

联系地址:

联系人:

电话:

特此通知

股东大会通知 篇2

x科技有限公司全体股东：

根据x科技有限公司(下称“本公司”)章程的规定，本公司董事会召集召开本公司股东会，通知如下：兹定于x年8月 22 日9：00，在xx市华苑产业区梓苑路20号召开本公司股东会，审议《关于x科技有限公司董事、监事调整的议案》、《关于对xx市贲雷科技发展有限公司启动破产清算的议案》和《关于对xx市润垦科技发展有限公司启动破产清算的议案》三份议案。本次会议为现场会议，采取现场表决方式，特此通知。

x科技有限公司

股东大会通知 篇3

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

会议召集人:公司董事会

会议召开时间:x年5月13日10:00，会期半天

会议召开地点:北京市海淀区长春桥路11号万柳中心A座16层股份会议室

会议召开方式:现场会议

出席对象:

1、本公司董事、监事及高级管理人员;

2、x年5月8日下午3:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;

3、不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议和参加表决，代理人需持有书面的股东授权委托书，该股东代理人不必是本公司股东。

二、会议审议事项

1、公司x年度报告及报告摘要

2、公司董事会工作报告

3、公司监事会工作报告

4、公司x年度财务决算报告

5、公司x年度利润分配及资本公积金转增股本方案

6、关于授权董事会批准提供担保额度的议案

7、关于授权董事会土地储备投资额度的议案

8、关于续聘年度审计机构的议案

三、会议登记方法

1、登记方式:出席会议的自然人股东，必须持本人身份证、持股凭证;法人股股东必须持营业执照复印件、法人代表授权书、出席人身份证方能办理登记手续。

2、登记地点:北京市海淀区长春桥路11号万柳中心A座16层董事会办公室。

3、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求:必须持本人身份证、授权委托书和持股凭证。

四、其他事项

会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。

联系电话:

传 真:

邮 编:

联 系 人:李秀红

特此公告。

附:《授权委托书》

xx集团股份有限公司

董 事 会

x年四月二十三日

股东大会通知 篇4

公司全体股东：

公司定于x年4月14日(周四)晚上8:00，在医科大学演讲厅，召开全体股东大会，通报相关情况，请务必按时参加。顺祝各位股东万事顺意!

xx市x房地产开发有限责任公司

x年4月2日

股东大会通知 篇5

平卫刚股东:

公司决定在x年1月25日(星期五)上午10时召开全体股东会议，讨论决定有关事项，现将有关事宜通知如下:

1. 会议时间:x年1月25日上午10时整; 2. 会议地点:公司会议室; 3. 参加人员:全体股东(不得缺席); 4. 会议内容:审议公司土地使用权转让事宜。

请全体股东务必准时参加，若届时未到，视作同意公司所作出的股东决议。

建材有限公司

x年1月10日

股东大会通知 篇6

股东:

公司决定在x年1月25日(星期五)上午10时召开全体股东会议，讨论决定有关事项，现将有关事宜通知如下:

1. 会议时间:x年1月25日上午10时整; 2. 会议地点:公司会议室; 3. 参加人员:全体股东(不得缺席); 4. 会议内容:审议公司土地使用权转让事宜。

请全体股东务必准时参加，若届时未到，视作同意公司所作出的股东决议。

建材有限公司

x年1月10日

股东大会通知 篇7

各位股东：

兹定于x年9月9日(周五)晚上8:00，在广西医科大学图书馆演讲厅，召开x年第4次全体股东大会。通报住宅小区建设工作情况，并对相关问题进行说明。请各位股东按时参加，谢谢合作。

xx市xx房地产开发有限责任公司

x年8月30日

股东大会通知 篇8

公司各股东

我公司订于x年1月10日召开临时股东大会，请各股东届时参加，现将本次会议议题及基本情况通知如下:

一、会议基本情况:

会议时间:x年1月10日

会议地点:六安市试验区x房地产开发有限公司二楼会议室

召集人:

主持人:宣国进二、召开方式:现场会议、现场投票表决(如有缺席，视同弃权)三、会议议题:公司章程修正，股东、股权变更四、其他事项联系人:高先生电话:

试验区x房地产开发有限公司

x年12月4日

股东大会通知 篇9

股东:

公司决定在x年1月25日(星期五)上午10时召开全体股东会议，讨论决定有关事项，现将有关事宜通知如下:

1. 会议时间:x年1月25日上午10时整; 2. 会议地点:公司会议室; 3. 参加人员:全体股东(不得缺席); 4. 会议内容:审议公司土地使用权转让事宜。

请全体股东务必准时参加，若届时未到，视作同意公司所作出的股东决议。

建材有限公司

x年1月10日

股东大会通知 篇10

各位股东会成员:

根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况,现决定于 年 月 日 时在 会议室召开股东会会议,具体事项:

一、会议时间、地点:

1、会议时间:

2、会议地点:

二、主要议题:

1、

2、

以上议案已由公司 年 月 日董事会审议通过。

三、会议出席对象:

1、本公司董事、监事及高级管理人员;

2、截止 年 月 日转让交易结束后,登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。

3、其他相关人员。

四、会议登记事项:

1、登记时间:

2、登记地点:

3、登记方法:请出席本次大会的股东或其委托代理人请按本通知办理出席会议登记手续(传真或信函亦可办理)。在办理出席会议登记手续时,个人股股东请持本人身份证和持股凭证,委托代理他人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书和持股凭证;法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证,委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

4、出席本次会议的所有股东凭会前审核换发的出席证参加会议。

五、其它事项:

1、会议联系方式:

联系人:

电话:

2、本次会议会期 天,出席者交通、食宿费用自理。

请届时按时参加。

特此通知。

公司

董事长

年 月 日

股东大会通知 篇11

各位xx公司股东：

经本公司领导研究决定，兹定于x年12月16日上午9:00时至下午17:00时，在本公司沙井街道办金鸡村基地举行“x年生物科技开发有限公司股东大会”。届时欢迎全体股东家人们到场参加并参观示范基地。为xx公司的发展出谋献策，诚恳请股东家人以积极配合，支持这次股东大会的圆满成功召开。为了做好这次股东大会的保障工作，敬请股东携带合作证报名参加。报名电话：，联系人黄雪冰女士，报名截止日期为x年12月13日下午17:30时。敬请各位股东家人们于x年12月16日早上8:30时到本公司门口集中上车前行沙井基地，公司地址：南宁市白沙大道60号。敬请股东家人们凭合作证登记入场相互转知。注意旅途出入安全。

生物科技开发有限公司

x年11月19日

股东大会通知 篇12

公司各股东

我公司订于x年1月10日召开临时股东大会，请各股东届时参加，现将本次会议议题及基本情况通知如下:

一、会议基本情况:

会议时间:x年1月10日

会议地点:六安市试验区x房地产开发有限公司二楼会议室

召集人:宣国进

主持人:宣国进二、召开方式:现场会议、现场投票表决(如有缺席，视同弃权)三、会议议题:公司章程修正，股东、股权变更四、其他事项联系人:高先生电话:

试验区x房地产开发有限公司

x年12月4日

股东大会通知 篇13

公司全体股东：

公司定于x年4月14日(周四)晚上8:00，在医科大学演讲厅，召开全体股东大会，通报相关情况，请务必按时参加。顺祝各位股东万事顺意!

xx市天xx房地产开发有限责任公司

x年4月2日

股东大会通知 篇14

股东：

根据《中华人民共和国公司法》和《 公司章程》的有关规定及本公司的实际情况， 公司董事会决定召开临时股东会会议，现通知你(公司)准时参加会议，并将会议有关事项通知如下：

一、会议时间： 年 月 日 时

二、会议地点：

三、会议主持人：公司董事长 先生

四、会议议题：略

请你(公司)根据本通知准时出席会议，本人确不能参加的，可委托他人参加本次会议，法人股东的，可委派代表参加;股东委托他人或委派代表参加本次会议的，应出具授权委托书，并有明确的授权范围和授权期限，法人股东的法定代表人亲自参加会议的除外。本人不出席，也不委托他人或委派代表参加会议的，视为放弃参加本次会议的一切权利。

通知人： 公司董事会

年 月 日

股东大会通知 篇15

医药科技发展有限公司作为控股公司和出资方致其控股和出资的 “达科技有限公司”、“先锋体育文化发展有限公司”、“汇民医药科技有限公司”、“汉医医药科技有限公司”和“创新生物天然药物研究中心”的全体股东：

医药科技发展有限公司法人、股东常斌提议于xx年12月30日在会议室召开全体股东大会，讨论公司当前经营情况，明年工作计划，下属公司的合并、分拆、有可能注销、股权的转移和法人变更等事项，特此通知全体股东。

医药科技发展有限公司

xx年12月17日

股东大会通知 篇16

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次为x年度股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序

(四)会议召开日期和时间

开始时间： x年5月15日上午9点30分

结束时间： x年5月15日上午11点30分

(五)会议召开方式：现常

(六)出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为x年5月12日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、本公司聘请的律师

(七)会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

(一)审议《 年度董事会工作报告的议案》

(二)审议《 年度监事会工作报告的议案》

(三)审议《 年度独立董事述职报告的议案》

(四)审议《 年年度报告及其摘要的议案》

(五)审议《 年度财务审计报告的议案》

(六)审议《 年度财务决算报告的议案》

(七)审议《 年度利润分配预案的议案》

(八)审议《 年度预算报告的议案》

(九)审议《关于长春高斯达生物科技集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明的议案》

(十)审议《关于前期会计差错更正的议案》

(十一)审议《关于续聘x年度审计机构的议案》

(十二) 审议《关于追认子公司岳阳娇缘可医疗器械有限公司出资设

立长沙娇缘可医疗器械有限公司的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

(1)法人股东出席人持法定代表人资格证明书、法人授权委托书、法人营业执照复印件、股东账户卡及出席人身份证原件、复印件办理登记手续;(2)自然人股东须持本人身份证及股东账户卡原件、复印件;授权委托代理人持本人身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡原件办理登记手续。

(二)登记时间: x年5月15日9点

(三)登记地点

公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

会议联系人:

联系电话：

(二)会议费用：参加会议股东的食宿及交通费自理。。

五、备查文件目录

第十届董事会第十八次会议决议

长春高斯达生物科技集团股份有限公司

董事会

x年4月25日

股东大会通知 篇17

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议是x年第一次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：x年05月12日上午9:00

结束时间：x年05月12日上午12:00

公告编号：-004

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为x年5月10日，股权登记日

下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员

(七)会议地点：公司一楼会议室

二、会议审议事项

审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的《授权委托书》、股东账户卡和代理人身份证;3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖 公告编号：-004

法人单位印章并由法代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡;5、办理登记手续，股东可以以信函、传真、上门等方式办理，公司不接受电话方式登记。

(二)登记时间:x年05月12日上午8:30-9:00

(三)登记地点:

工业园区唯亭丰盈街18号董秘办公室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：蒋

联系地址：工业园区唯亭丰盈街18号

联系电话：

传真：

E-mail：

(二)会议费用：与会股东交通费、住宿费和餐饮费自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《中宝复合材料股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》中宝复合材料股份有限公司

董事会

x年4月25日