第一次董事会决议
董事会是由董事组成的、对内掌管公司事务、对外代表公司的经营决策机构。那么关于第一次的董事会决议该怎么写呢?下面本站小编给大家带来第一次董事会决议,供大家参考!
第一次董事会决议范文篇一
会议时间:
会议地点:
主持人:
参加人员:
决议内容:
在本次董事会议上,形成以下决议:
1.选举 为本公司董事长;(注:公司章程规定董事长由股东会选举产生的,该条毋须写入本次董事会决议)2.选举 为本公司副董事长; 3.聘任 为本公司经理。
全体董事签名
第一次董事会决议范文篇二本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳xx酒店股份有限公司 20xx年 3月 1日以短信及邮件的方式发出 20xx 年第一次董事会会议通知。 会议于 20xx年 3 月 1 日~3 月 3 日以通讯表决的方式召开。 会议应参与表决的董事 9 名, 实际参与表决董事 9 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案: 1、《关于申请撤销公司台港澳侨投资企业批准证书并由中外合资股份有限公司变更为内资股份有限公司》的议案:表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票表决结果:审议通过详细情况请见本公司同日发布的《 关于申请撤销公司台港澳侨投资企业批准证书并由中外合资股份有限公司变更为内资股份有限公司的公告》。 2、《关于续聘公司高级管理人员、证券事务代表》的议案,其中: 2.1、《 续聘陈辉汉先生担任公司总经理》的议案; 表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票表决结果:审议通过 2.2、《续聘周跃基先生担任公司副总经理》的议案;表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票表决结果:审议通过 2.3、《续聘张静女士担任公司副总经理兼任董事会秘书》的议案;表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票表决结果:审议通过董事会秘书联系方式:董事会秘书:张静电话: 0755-823208xxx 传真: 0755-823xxx 邮箱:2.4、《续聘王青峰先生担任公司财务总监》的议案;表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票表决结果:审议通过 2.5、《续聘杜明丽女士担任公司证券事务代表》的议案。 表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票表决结果:审议通过证券事务代表联系方式:证券事务代表:杜明丽电话: 0755-823208xxxx 传真: 0755-8234xxx 邮箱:本次续聘人员任期与公司第八届董事会任期一致,续聘人员简历附后,公司独立董事对续聘高管人员发表了独立意见,详细内容见本公司同日公告。
特此公告。
深圳xx酒店股份有限公司董事会
3 月 3 日
第一次董事会决议范文篇三本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。上海电力股份有限公司(以下简称“公司”)第六届第一次董事会会议,于20xx 年 6 月 25 日在上海召开。应到董事 13 人,实到董事 12 人,金明达董事委托王运丹董事行使表决权。公司监事会成员及高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由王运丹先生主持。经出席本次会议的董事一致同意,形成决议如下:
一、推选王xx先生担任公司第六届董事会董事长。
同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、同意公司关于董事会下设各专业委员会成员调整的议案。
同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。
战略委员会:
提名委员会:
薪酬与考核委员会:
审计委员会:
三、同意公司关于聘任公司总经理的议案证券简称:上海电力证券代码:6000xx编号:
同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。
同意聘任柳xx先生担任公司总经理,任期三年。
四、同意公司关于聘任公司副总经理的议案
同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。
同意聘任孙基先生担任公司副总经理兼财务总监职务,任期三年;
同意聘任孙xx先生担任公司副总经理兼总工程师职务,任期三年;
同意聘任郭xx先生担任公司副总经理职务,任期三年;
同意聘任xx先生担任公司副总经理职务,任期三年。
五、同意公司关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案
同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。
同意聘任夏xx先生担任公司董事会秘书,任期三年。
同意聘任邹xx女士担任公司证券事务代表,任期三年。邹xx女士承诺将参加
上海证券交易所举办的最近一期证券事务代表资格培训并取得证券事务代表资格
证书,待取得证券事务代表资格证书后履行职责。
上海xx股份有限公司董事会
六月二十七日
-
2023年复婚协议书样本(精选3篇)
2023年复婚协议书样本篇1男女双方虽已在二零xx年办理了离婚,但因为双方感情未彻底破裂,有一子需要抚养,故两人决定在一起生活,办理复婚。男方:,男,族,____年__月__日生,住_____________________,身份证号码女方:,女,族,____年__月__日生,住_____________________,身份证号...
-
成立分公司股东决议范本(精选16篇)
成立分公司股东决议范本篇1按照《中华人民共和国公司法》的有关规定,x有限公司股东会于20xx年6月10日,在工业园区会议室召开了全体会议,股东、出席了会议,经表决全票同意,就股东、共同出资设立xx有限公司作出如下决议:一、公司住所:。二、公司经营范围:设备的销售、维...
-
2022年职代会大会决议(精选5篇)
2022年职代会大会决议篇1召开时间:召开地点:主持人:【集体资产经营中心】职工代表大会议题已经提前日以电话方式通知了全体代表。本次会议应到职工代表××人,实到××人,人数和表决比例符合有关规定。经过全体职工代表的认真讨论,会议审议并通...
-
房屋买卖协议书范本怎么写(精选5篇)
房屋买卖协议书范本怎么写篇1甲方(卖方):赵升乙方(买方):张沙沙甲、乙双方就房屋买卖事项,经协商一致,达成以下合同条款:一、甲方自愿将坐落在重庆市九龙坡区渝州路2小区3号楼4单元405室(建筑面积120平方米,储藏室40平方米,产权证号st1002105420)房地产出卖给乙方,并将...