分公司成立股东会决议

有时由于公司发展的需要，需要成立分公司，成立分公司时同样需要股东决议，下面本站小编给大家带来分公司成立股东会决议范文，供大家参考!

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，十堰市XXX公司首次股东会会议于XXX年XX月XX在 召开。本次会议由出资最多的股东提议召开，出资最多的股东于会议召开 日①以前以 方式通知全体股东，应到会股东 人，实际到会股东 人②，占总股数 %。会议由出资最多的股东主持，形成决议如下：

一、通过《十堰市XXXXXX公司章程》。

二、选举XXX为公司第一届执行董事(法定代表人)。

三、聘任XXX为公司经理。③

四、选举XXX为公司第一届监事。④

五、同意设立十堰市XXXXXX公司，并拟向公司登记机关申请设立登记。

股东(签字、盖章)

年 月 日

会议时间： 年 月 日

会议地点：

会议性质：首次股东会会议

会议通知时间： 年 月 日(注：应当于会议召开15日前通知全体股东) 会议通知方式：

到会股东情况：应到股东 人、实到 人。

会议主持人： (注：首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持) 会议决议：

一、决定自 年 月 日起正式创立本公司。

二、经全体股东讨论，一致同意本公司章程。

三、决定公司不设立董事会，设执行董事一名，执行董事为公司法定代表人。

会议一致选举 为公司执行董事兼经理, 为公司法定代表人。

会议一致选举 为公司监事。

(全体股东签名盖章)

法人股东(盖公章，法定代表人签字)

自然人股东(签字)

按照《中华人民共和国公司法》的有关规定，xxx有限公司股东会于xx年6月10日，在xx工业园区xx会议室召开了全体会议，股东xx、xx出席了会议，经表决全票同意，就股东xx、xx共同出资设立xx有限公司作出如下决议：

一、公司住所：xx。

二、公司经营范围：xx设备的销售、维护。

三、公司注册资本：xx万元人民币。

四、公司股东出资额、出资方式和出资时间：

xx认缴出资480万元人民币，认缴出资额480万元人民币，占注册资本的60%，出资方式为货币，于公司成立之日起2年内缴足;

xx：认缴出资额240万元人民币，占注册资本的40%，出资方式为货币，于公司成立之日起2年内缴足。

五、公司不设董事会，设执行董事一名，执行董事由股东会选举产生。执行董事任期3年，任期届满，可连选连任。

选举xx任公司执行董事，任期三年。

六、公司不设监事会，设监事一人。监事由公司股东会选举产生，每届任期三年，任期届满，可连选连任。

选举xx任公司监事，任期三年。

七、公司设总经理一名，由执行董事聘任或者解聘。

八、公司总经理为公司的法定代表人。

聘任xx为公司总经理、法定代表人。

九、通过xx市xx供热服务有限公司章程。

全体股东签字：

20xx年x月x日