董事会会议纪要的样板
xx集团xxxx年第一次董事会会议纪要
时 间:
地 点:
出席人员:
列席人员:
缺 席:
主 持 人:
记录整理:
会议提要:
1、xxxx年工作汇报
2、xxxx年工作打算
会议决议:
1.通过xxxx年工作报告
2.审议并补充xxxx年集团工作计划(见附件)。
3.通过集团干部任免:x为集团总经理助理;x人接待服务中心总经理;x任华大医药公司总经理;反聘卢象太人环境艺术装潢工程公司总经理;x兼任集团对外贸易部经理。
4.通报集团干部任命“反聘x为接待服务中心常务副总经理,任x、x为环境艺术装潢功臣公司副总经理。
xxxx(集团)有限公司
xxxxx年3月
董事会会议会议纪要
首届董事会第一次会议,于 xxxx年 11 月 9 日在滨州阳信蓝昊有限公司会议室召开,会议由滨州阳信蓝昊有限公司总经理xx同志主持,x等同志参加,x列席了会议。现将会议的有关情况纪要如下:
一、举手表决通过了滨州绿缘生态科学技术研究中心章程;
二、选举卜xx同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心董事长,为中心法人代表;
三、选举x同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副董事长;
四、聘任x同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心主任;提名x同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副主任,按程序办理聘任手续。
会议要求首届董事会、监事会要依照中心章程,认真履行职责,为实现中心的任务目标做出不懈的努力。会议号召中心的全体员工,团结一致,奋力拼博,敬业奉献,为中心的发展壮大贡献力量。
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