企业兼并重组协议书
本协议由以下各方于×年×月×日在北京签订:
甲方:a股份有限公司
营业地址:
法定代表人:
乙方:b有限责任公司
营业地址:
法定代表人:
鉴于:
(1)甲乙双方以强化企业竞争力、追求规模发展为目的,提出资产重组要求,并就此分别向各自董事会申报,且已得到批准。
(2)甲方股东合法享有其资产的处置权。经股东大会批准,同意甲方在全部净资产基础上,以双方经国有资产管理部门审核确认的资产评估数进行比价确定的价格接受乙方投入部分净资产(部分资产和相关负债)而增资扩股。
(3)乙方股东合法享有其资产的处置权。经股东大会批准,同意乙方以其部分净资产(双方经国有资产管理部门审核确认的资产评估数值进行比价确定)对甲方进行增资扩股。甲乙双方经友好协商达成如下条件、条款、声明、保证、附件;双方同意,本协议中的所有条件、条款、声明、保证、附件均有法律上的约束力。
第一章 释 义
除非文义另有所指,本协议及附件中的下列词语具有下述含义:
新 公 司:指甲方依据本协议的规定增资扩股后的股份有限公司。
签 署 日:指本协议中载明的甲乙双方签署本协议的时间。
基 准 日:指依据本协议规定对甲方和乙方投入资产评估所确定的评估基准日,即______年______月_______日。
相关期间:指基准日至增资扩股完成经过的期间。
评估报告:指由甲乙双方协商确定的资产中介评估机构对依照本协议进行重组的甲方全部净资产、乙方拟投入的部分净资产进行评估后出具的评估报告连同国有资产管理部门的审核确认文件。
本协议所称的条件、条款、声明、保证、附件,乃指本协议的条件、条款、声明、保证、附件,本协议的附件一经各方签字盖章确认,即构成本协议不可分割的组成部分,具有相应的法律约束力和证明力。
第二章 资产重组方案
甲乙双方同意按照下列方式进行资产重组:
(1)乙方作为甲方的唯一新增股东,在甲方原股本××万元人民币的基础上入股××万元人民币对新公司进行扩股。新公司的股本规模为××万元人民币。甲方原股东的出资额和出资方式不变,乙方按甲方经国有资产管理部门审核确认的资产评估净值的折股价计算其出资额。
(2)乙方以其在北京地区的连锁超市、配送中心、京外地区的连锁超市、海外超市的业务、人员、资产、债务投入新公司。
(3)乙方以其经评估的北京地区的所有连锁超市、配送中心(含相关控股子公司)的净资产作为出资。
(4)除国家法律、法规另有规定外,在本次重组增资完成日后1年内,乙方将京外超市另签协议转让给新公司。在转让工作完成前,乙方同意由新公司托管,托管协议由新公司与乙方另行签订。
(5)甲方同意,在本协议签署日后1年内(即上市辅导期满前),依据国家有关法律办理a股份有限公司职工持股会的处置事宜。
(6)甲方应当根据乙方的出资变更其注册资金,并将甲方的现名称变更为北京超市发天地股份有限公司(即本协议所称新公司名称)。在增资完成后,新公司的股权结构为:
股东 股本(万元) 股份比例
a商贸集团 ×× ××%
b有责任限公司 ××
-
2023毕业顶岗实习协议书(通用3篇)
2023毕业顶岗实习协议书篇1甲方:乙方:学校:__学校乙方已通过甲方的招聘面试,鉴于乙方目前仍是在校学生,甲方在其毕业后方能办理录用手续。本协议明确甲乙双方在乙方毕业前的实习阶段的责任与义务。根据国家有关法律、法规,本着平等自愿的原则,经甲乙双方协商一致,签订...
-
房屋改造协议书十篇
房屋改造协议书篇1甲方(发包方):乙方(承包方):甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行房屋改造及装修,订立本协议,以共同恪守。具体如下:一、工程地点:二、形式结构:独栋式式7室2厅1厨3卫1车库三、工程项目:1、一层:大厅东半部南墙面拆除及向外扩建至走廊立柱处;车...
-
关于捐赠协议书集合(精选3篇)
关于捐赠协议书集合篇1甲方(捐赠方):乙方(监管方):丙方(使用方):为促进北京航空航天大学教育事业发展,根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》及《基金会管理条例》等法律法规,甲方自愿向乙方捐赠以下财产,用以支持丙方事业的发展,并经协商达成如下协议:第一条甲方自愿向乙方...
-
个人与公司协议书十篇
个人与公司协议书篇1甲方:乙方:住所地:身份证住址:鉴于乙方在甲方履行职务,已经(或将要)充分接触甲方的商业信息,对甲方的经营利益具有重要影响,为保护双方的合法权益,根据国家有关法律法规,本着平等、自愿、公平、诚信的精神,经充分协商一致后,共同订立本协议。乙方在甲...