独资公司董事会决议(精选14篇)
独资公司董事会决议 篇1
公司于________年________月________日在________召开董事会会议,本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议,于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定,董事会成员________、________、________出席了本次会议,全体董事均已到会。
董事会一致通过并决议如下:
一、成立________独资公司,注册资本为________元,注册地为________。
二、根据公司章程,经营范围为________。
________公司
董事会成员(签字):
________、________、________
________年________月________日
独资公司董事会决议 篇2
公司于________年________月________日在________召开董事会会议,本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议,于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定,董事会成员________、________、________出席了本次会议,全体董事均已到会。
董事会一致通过并决议如下:
风险提示: 董事会做出决议,必须经全体董事的过半数通过,如决议未经与会的半数以上董事通过,董事会决议归于无效。
一、成立________独资公司,注册资本为________元,注册地为________。
二、根据公司章程,经营范围为________。
风险提示: 董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程;否则董事会决议当属无效。
________公司
董事会成员(签字):
________、________、________
________年________月________日
独资公司董事会决议 篇3
鉴于公司的经营状况。
全体公司董事会成员于 年 月 日在召开董事会会议,本次会议是根据公司章程规定召开的关于公司合并的事项,本次会议于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定,董事会成员、出席并主持了本次会议,全体董事均已到会。
董事会一致通过并决议如下:
一、决定公司和公司合并为公司。
二、会议决定委托到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。
董事会成员(签字):
签署时间: 年 月 日
独资公司董事会决议 篇4
文中蓝色字体后会有风险提示)公司于________年____月____日在________召开董事会会议,本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议,于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定,董事会成员________、________、________出席了本次会议,全体董事均已到会。董事会一致通过并决议如下:风险提示:
董事会做出决议,必须经全体董事的过半数通过,如决议未经与会的半数以上董事通过,董事会决议归于无效。
一、成立________独资公司,注册资本为________元,注册地为________。
二、根据公司章程,经营范围为________。风险提示:
董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程;否则董事会决议当属无效。________公司董事会成员(签字):________、________、________年____月____日
独资公司董事会决议 篇5
文中蓝色字体后会有风险提示)公司于________年____月____日在________召开董事会会议,本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议,于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定,董事会成员________、________、________出席了本次会议,全体董事均已到会。董事会一致通过并决议如下:风险提示:
董事会做出决议,必须经全体董事的过半数通过,如决议未经与会的半数以上董事通过,董事会决议归于无效。
一、成立________独资公司。
一、经营范围:________。
二、注册资本:________。
三、地址:________。风险提示:
董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程;否则董事会决议当属无效。________公司董事会成员(签字):________、________、________年____月____日
独资公司董事会决议 篇6
文中蓝色字体后会有风险提示)公司于________年____月____日在________召开董事会会议,本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议,于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定,董事会成员________、________、________出席了本次会议,全体董事均已到会。 经研究,决定独资成立________有限公司,公司基本情况如下:风险提示:
董事会做出决议,必须经全体董事的过半数通过,如决议未经与会的半数以上董事通过,董事会决议归于无效。
一、经营范围:________。
二、注册资本:________。
三、地址:________。风险提示:
董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程;否则董事会决议当属无效。________有限公司董事会成员(签字):________、________、________年____月____日
独资公司董事会决议 篇7
公司于________年________月________日在________召开董事会会议,本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议,于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定,董事会成员________、________、________出席了本次会议,全体董事均已到会。
董事会一致通过并决议如下:
一、成立________独资公司。
一、经营范围:________。
二、注册资本:________。
三、地址:________。
________公司
董事会成员(签字):
________、________、________
________年________月________日
独资公司董事会决议 篇8
公司于________年________月________日在________召开董事会会议,本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议,于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定,董事会成员________、________、________出席了本次会议,全体董事均已到会。
董事会一致通过并决议如下:
风险提示: 董事会做出决议,必须经全体董事的过半数通过,如决议未经与会的半数以上董事通过,董事会决议归于无效。
一、成立________独资公司。
一、经营范围:________。
二、注册资本:________。
三、地址:________。
风险提示: 董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程;否则董事会决议当属无效。
________公司
董事会成员(签字):
________、________、________
________年________月________日
独资公司董事会决议 篇9
公司于________年________月________日在________召开董事会会议,本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议,于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定,董事会成员________、________、________出席了本次会议,全体董事均已到会。
经研究,决定独资成立________有限公司,公司基本情况如下:
一、经营范围:________。
二、注册资本:________。
三、地址:________。
________有限公司
董事会成员(签字):
________、________、________
________年________月________日
独资公司董事会决议 篇10
_________股份有限公司于________年________月________日在________召开董事会会议。应参加会议董事为________人,实际参加会议董事________人,符合________股份有限公司章程规定,会议有效。于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定,董事会成员________、________、________、出席了本次会议,全体董事均已到会。
董事会一致通过并决议如下:
一、________________。
二、________________。
三、________________。
公司:________。
出席会议的董事签名:
________年________月________日
独资公司董事会决议 篇11
董事会成员于__________年__________月__________日在__________召开董事会会议,本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议,于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定,董事会成员__________、__________、__________出席了本次会议,全体董事均已到会。
董事会一致通过并决议如下:
风险提示: 董事会做出决议,必须经全体董事的过半数通过,如决议未经与会的半数以上董事通过,董事会决议归于无效。
一、会议决定免去__________的__________职务,选举__________为公司__________。
二、因__________提出辞去公司__________职务,会议决定免去__________的公司__________职务,聘任__________为公司__________。
三、会议决定委托__________到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。
风险提示: 董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程;否则董事会决议当属无效。
__________有限责任公司
董事会成员(签字):
__________、__________、__________ __________年__________月__________日
独资公司董事会决议 篇12
时间:________年________月________日。
地点:________。
会议性质:________。
通知情况及参加人员:________。
本次董事会会议采用书面通知方式,于________年________月________日送达各位董事,________位董事全体出席,无董事弃权情况。
本次董事会会议由________召集和主持。
经全体董事讨论一致同意如下决议:
一、一致选举________为公司董事长(法定代表人)。
二、聘任________为公司总经理。
三、以上_____为________年,自公司登记机关核准之日起生效。
全体董事签字盖章:
签署时间:________年________月________日
独资公司董事会决议 篇13
一、时间:_____年_____月_____日
二、出席会议董事: 、 、 。
董事会会议应到董事_____名,实到董事_____名,符合公司法及本公司章程规定。
三、会议议题:
根据《公司法》及本公司章程的有关规定,本次会议所议事项经公司董事会表决通过:表决一致通过以下决议:
1、决定公司的经营计划和投资方案为:___________________
2、决定聘任或者解聘___________为公司经理及其报酬为__________.
3、…………(其它需要决议的事项请逐项列明)
董事签章:_______________________
公司 (签章)
年 月 日
独资公司董事会决议 篇14
文中蓝色字体后会有风险提示)时间:________年____月____日。地点:________。会议性质:________。通知情况及参加人员:________。本次董事会会议采用书面通知方式,于________年____月____日送达各位董事,________位董事全体出席,无董事弃权情况。本次董事会会议由________召集和主持。经全体董事讨论一致同意如下决议:风险提示:
董事会做出决议,必须经全体董事的过半数通过。如决议未经与会的半数以上董事通过,董事会决议归于无效。
一、一致选举________为公司董事长(法定代表人)。
二、聘任________为公司总经理。
三、以上任期为________年,自公司登记机关核准之日起生效。风险提示:
董事会决议涉及业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程;否则董事会决议当属无效。全体董事签字盖章:签署时间:________年____月____日
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