股东(大)会决定(精选3篇)
股东(大)会决定 篇1
__________________________________公司(以下简称本公司)股东________和__________________________________公司(股东名册)于________年____月____日在__________________________________公司(__________________________________)作出如下决定:
1.同意修改并遵守公司章程;
2.同意本公司股东________将其持有的占比_____%的股份全部转让给__________________________________公司;
3.同意本公司股东__________________________________公司将其持有的占比____%的股份全部转让给__________________________________公司;
4.同意股权转让后,由__________________________________公司认缴注册资本________(大写:____________)万元,占注册资本的____%;
5.免去_______原执行董事职务即法定代表人一职,解聘______经理职务;委派_______为新一届执行董事即法定代表人一职,聘任______为经理。
新股东签字盖章:
__________________________________公司(盖章):
时间:_________年___月___日
股东(大)会决定 篇2
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定,*年*月*日在本公司会议室召开了本次临时股东会会议。本次会议已于1*日以前按《公司法》的有关规定通知了全体股东。应到股东*人,实到股东*人。股东*、*全部出席,持股比例100%。会议按出资比例进行了表决。代表100%表决权。会议由执行董事*主持,*记录。决议如下:
一、同意原股东*将其持有*公司的股份(*万元人民币)无偿转让给,其他股东放弃优先购买权。股权转让后,成为新股东,各股东出资比例为:_______________以货币、知识产权出资*万元,占%;以货币、知识产权出资*万元,占%。
二、原公司股东会解散,新一届管理机构由新股东会选举产生
三、同意修改公司章程修正案。
四、公司其他登记事项不变。股东盖章、签名(自然人):_______________
*有限公司
___ 年 ___ 月 ___ 日
股东(大)会决定 篇3
__________公司于_________年____月____日在______召开了_______20__年度股东大会。出席会议的股东代表11人,代表的股份为______万股。占公司总股本______万股的______%。本次股东大会符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
经过认真讨论审议,以记名投票方式表决通过了以下决议:
1.审议通过了公司_________年董事会工作报告。
总有效表决为______万股,其中:同意______万股,占有效表决权的____%;反对____万股,占有效表决权的____%;弃权______万股,占有效表决权的____%。
2.审议通过了公司_________年工作总结及_________年工作计划。
总有效表决为______万股,其中:同意______万股,占有效表决权的____%;反对____万股,占有效表决权的____%;弃权______万股,占有效表决权的____%。
3.审议通过了公司_________年财务决算报告及_________年财务预算报告。
总有效表决为______万股,其中:同意______万股,占有效表决权的____%;反对____万股,占有效表决权的____%;弃权______万股,占有效表决权的____%。
4.审议通过了公司_________年利润分配的方案基本内容为:由于可供分配的利润为0,决定_________年不分配。
总有效表决为______万股,其中:同意______万股,占有效表决权的____%;反对____万股,占有效表决权的____%;弃权______万股,占有效表决权的____%。
5.审议通过了公司投资管理权限的议案,基本内容为:总经理负责审批预算内经营性资金的使用,一次性审批权限为:项目资金使用____万元,投资____万元人民币。超出权限或预算外的,应提交董事会讨论。董事会运用公司资产进行风险投资的权限为不超过公司净资产的____%,董事会对外投资的权限为不超过公司净资产的____%,超出权限的应提交股东大会讨论。
总有效表决为______万股,其中:同意______万股,占有效表决权的____%;反对____万股,占有效表决权的____%;弃权______万股,占有效表决权的____%。
6.审议通过了_________年监事会工作报告。
总有效表决为______万股,其中:同意______万股,占有效表决权的____%;反对____万股,占有效表决权的____%;弃权______万股,占有效表决权的____%。
7.审议通过了资本公积弥补以前年度亏损的议案。
总有效表决为______万股,其中:同意______万股,占有效表决权的____%;反对____万股,占有效表决权的____%;弃权______万股,占有效表决权的____%。
本次股东大会由_________律师事务所_________律师见证,并出具律师意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规定,会议形成的决议合法、有效。
特此公告
_________公司董事会
_________年____月____日
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